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官网皇家88娱乐平台-清源科技(厦门)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2020-01-09 13:05:56 阅读:159

官网皇家88娱乐平台-清源科技(厦门)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

官网皇家88娱乐平台,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:清远科技(厦门)有限公司二楼墨尔本会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事王小明先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和清远科技(厦门)有限公司章程(以下简称《章程》)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有6名现任董事和1名与会者。洪丹尼尔、彭陈开、林志扬、刘刘总和郭栋因工作关系无法出席。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。卢军因工作关系无法出席。

3.董事会秘书叶顺民出席了股东大会。首席财务官方荣民出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于2019年变更审计机构的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于为全资子公司清远易捷(厦门)新能源工程有限公司申请银行信贷提供担保的议案

3.提案名称:海外全资子公司担保提案

4.提案名称:关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公司的提案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

提案2、提案3、提案4为特别决议,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建天恒联合律师事务所

律师:林申伟、葛木

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网上投票细则》的相关规定。出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.清远科技(厦门)有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.福建天恒联合律师事务所关于清远科技(厦门)有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

清远科技(厦门)有限公司

2019年9月17日